ASV prokurori atceļ jaunus maksājumus pret Bitcoin apmaiņas operatoru | LV.democraziakmzero.org

ASV prokurori atceļ jaunus maksājumus pret Bitcoin apmaiņas operatoru

ASV prokurori atceļ jaunus maksājumus pret Bitcoin apmaiņas operatoru

Jauna apsūdzība ir iesniegts pret Anthony Murgio, bijušais operators Bitcoin apmaiņas Coin.mx, mēnešus pēc tam, kad maksa par ASV Ģenerālprokurora birojā tika pirmoreiz iesniegti Dienvidu rajona of New York.

Tiesas dokumenti, ko iegūst CoinDesk detalizēti septiņi maksājumi pret Murgio, kurš tika arestēts Julyalongside vienlaikus operators Jurijs Ļebedeva un apsūdzēts par naudas pārraides biznesu nelikumīgu darbību, kā arī naudas atmazgāšanu. Murgio vēlāk rakstīja $ 100,000 bail.

Tāpat kā sākotnējā apsūdzības, Murgio ir apsūdzēts darbojas plašu sazvērestību par nelikumīgu darbību Coin.mx jaunajā aizstāj šo apsūdzības. Atslēga shēmas tika nepatiesi uzņēmumam kā tikai biedriem "Kolekcionāru klubs" organizācija. Murgio arī iespējams miscoded kredītkaršu darījumus, lai slēptu to, ka bitcoins tika iegādātas.

Pēc pieteikuma, klientiem tika rosināts maldināt savus bankas:

"Arī Īstenojot savu nelikumīgo Coin.mx shēmu, Murgio un viņa sadarbības sazvērnieki apzināti norādījis klientus Coin.mx melot bankām par Bitcoin maiņas darījumos klienti, kas izpilda ar Coin.mx, un norādīt, nepatiesi, ka tie apmaiņas kolekcionējamus priekšmetus, un nevis uz bitcoins. "

Vēlāk, maiņas ieguva kontroli pār Ņūdžersijas balstītu krājaizdevu lai atvieglotu darījumus.

Jaunās nodevas, kas saskaņā ar ASV Ģenerālprokurora birojā tika iesniegti, kā rezultātā tā turpināt izmeklēšanu, nāk kopā ar maksu pret trim citām personām: Gery Shalon, Džošua Āronu un Ziv Orenstein.

Trīs stends apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, datorurķēšanu un vērtspapīru krāpšanas maksas. Coin.mx, saskaņā ar ASV valdību, tika izmantota kā līdzeklis atmazgāšanu nelikumīgas līdzekļus.

Papildus tam tiek apsūdzēts palīdzot nelicencētu darbību Coin.mx, trīs, iespējams, organizēti web digitālās noziedzīgās darbības iepazīšanās atpakaļ uz 2012, kas iesaistījās kiberuzbrukumu par JPMorgan Chase 2014. Gadā, kā arī uzbrukumus citām finanšu iestādēm.

Apsūdzības apgalvo globālu infrastruktūru noziedzību, tostarp azartspēļu vietnēm, naudas atmazgāšanas kanālu, un tādu datu zādzību no vismaz simts miljonus fizisko personu virs vairāku gadu periodā.

Lai gan banka nav tieši nosaukts mūsdienu aizpildīšanu, JPMorgan apstiprināja pārkāpumu kādā paziņojumā Bloomberg News. Bloomberg arī ziņoja, ka Volstrīta finanšu informācija dienests Dow Jones & Co tika vērsta arī.

Orenstein un Shalon, pēdējais no kuriem tiek uzskaitīti federālās apsūdzības kā īpašnieks Coin.mx tika arestēts Izraēlā, saskaņā ar ziņojumu, ko Izraēlas Hayom.

Valdība meklē aktīvu konfiskāciju par četriem atbildētājiem. ASV Attorney Preet Bharara rīkos preses konferenci 1 pm vietējā laika. Aģentūra nebija uzreiz pieejama komentāru.

Abas apsūdzības var atrast zemāk:

ASV v Anthony Murgio Apsūdzības

ASV v Shalon Et Al Apsūdzības

CrimeExchangesCoin.mx

Saistītās ziņas


Post Valūtas maiņa

Vispārizglītojošās universitātes, kas izmanto kriptvulācienu

Post Valūtas maiņa

OKCoin Superwallet iezīmē jaunu Bitcoin rūpniecības zīmējumu

Post Valūtas maiņa

Hyper-Anonymising Bitcoin Service Tumšais maku uzsāk šodienas

Post Valūtas maiņa

Coinbase tagad ļauj tirgotājiem piedāvāt 25% atlaides Bitcoin pirkumiem

Post Valūtas maiņa

Coinbase sarunas 1 miljons maku Milestone, Mt. Gox un Kas tālāk

Post Valūtas maiņa

Decentralizētās apmaiņas likviditātes izaicinājuma risināšana

Post Valūtas maiņa

CoinJelly Exchange piedāvā debetkartes, banku līmeņa pakalpojumus

Post Valūtas maiņa

Indonēzija pievieno pilnīgu Bitcoin Exchange kā tirgotāju tīkls

Post Valūtas maiņa

GogoCoin partneri ar Blockchain, lai atbrīvotu BTC kartes

Post Valūtas maiņa

BitPay izlaidumi Beta par atvērtā koda, daudzpakāpju Bitcoin maku

Post Valūtas maiņa

Coinbase paplašina Eiropas pakalpojumu ar vēl 5 tirgiem

Post Valūtas maiņa

Bitcoin ar SMS ir šeit