LocalBitcoins tirgotājs pieprasa vainas naudas pārveduma maksu | LV.democraziakmzero.org

LocalBitcoins tirgotājs pieprasa vainas naudas pārveduma maksu

LocalBitcoins tirgotājs pieprasa vainas naudas pārveduma maksu

Michigan LocalBitcoins uzņēmējs vainu pagājušajā nedēļā darbojas nelicencētu naudas pakalpojumu biznesu.

Federālā prokuratūra apgalvoja, ka Sal Mansy, rezidents Detroit, reklamē Bitcoin pirkšanas un pārdošanas pakalpojumus, izmantojot LocalBitcoins, veicot $ 2,400,000 vērtu biznesu no 2013. Gada augusta līdz 2015. Gada jūlijam.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem, slepenajiem aģentiem iesaistīti divos darījumos starp 2014. Gada decembra līdz 2015. Gada martam ar Mansy, par summu, kas kopsummā aptuveni 6,32 BTC - summu, kuru kopējā vērtība ir nedaudz zem $ 1,900 pie tam, faktiskajās cenās.

Mansy ir otrais lietotājam LocalBitcoins aizbildināties vainīgs pie nelicencētas nauda pakalpojuma maksa šomēnes. Missouri iedzīvotājs Jason Klein aizbildināties guiltyto pārdošanas Bitcoin lai slepenajiem aģentiem pieciem atsevišķiem gadījumiem, un pārdevējs no Rochester, New York nosaukts Richard Petix aizbildināties guiltyto pašā maksu nedēļu iepriekš.

Tiesas dokumenti detaļu kā Mansy varētu iegādāties Bitcoin izmantojot digitālās valūtas apmaiņas Coinbase un Bitstamp, vēlāk pārdodot digitālo valūtu LocalBitcoins un noguldot ienākumus uz bankas kontiem, kas saistīti ar uzņēmumu, viņš darbojas, TV Toyz, kas arī tika nosaukts valdības tiesas prāvu.

Coinbase, saskaņā ar prokurora pieteikuma no 15 šā gada maijā, slēgta Mansy konts 2014. Gada jūnijā pēc tam, kad viņa nopratināšanā par dabu viņa kontā. Sakari starp Mansy un atbalsta personālu, lai Coinbase un Bitstamp tika iekļauti šajā dokumentā, kas parāda, kā abi apmaiņa izvirzīti jautājumi par Mansy s Bitcoin pirkumiem, un vai viņš reģistrēts ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) kā naudas raidītāju.

Saskaņā ar Prokuratūras dokuments rāda, ka Mansy apgalvoja, diskusijās ar ASV Iekšzemes drošības departamentam, ka viņš nebija darbojas naudas pārraides biznesu.

"Saskaņā ar Mansy, viņš pacēla naudu pakalpojumu biznesa prasības par departamenta Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) mājas lapā, un noteica, ka viņa biznesa modelis nav piemērojams, ka par naudu pakalpojumu bizness," pieteikuma norādīja.

Mansy sejas tik daudz kā pieci gadi cietumā un $ 250,000 naudas soda piespriešanu vēlāk šajā gadā.

LawsuitLocalBitcoins

Saistītās ziņas


Post Bitcoin

Iepazīstieties ar 13 kandidātiem, kuri piedalīsies nākamās nedēļas Bitcoin fonda vēlēšanās

Post Bitcoin

Bitcoin fonds atskaņo zilu ceļu savienojumu Senāta Nacionālās drošības dienestā

Post Bitcoin

Bitcoin saskaras ar reglamentējošu spriedumu Senāta banku komitejas sēdē

Post Bitcoin

Bitcoin sadaļā Headlines: Kingpins un Dark Web Markets

Post Bitcoin

Īstermiņa Top? Bitcoin cena pieprasa virzienu uz nepareizām diagrammām

Post Bitcoin

Sagatavošana atgriešanai? Bitcoin cena pilieni Zem $ 6000

Post Bitcoin

Kodētāji, kas nosaukti pēc Harija Potera simboli, pievienojas Bitcoins Mimblewimble

Post Bitcoin

Bitcoin Ponzi Schemer domā par darījumiem ar Mt Gox CEO

Post Bitcoin

Bitcoin Core Developers Pievienojieties MIT digitālās valūtas iniciatīvai

Post Bitcoin

Bitcoin cena pārsniedz 300 ASV dolārus, kritusies pēc Grieķijas glābšanas

Post Bitcoin

100 Bitcoin bankas automāti Austrālijā drīzumā

Post Bitcoin

Bitcoin investīciju uzticības sindikāts izlozē 48 000 BTC izsolē