Bitcoin Regula: bankroti, atvasinātie finanšu instrumenti un patērētāju aizsardzība | LV.democraziakmzero.org

Bitcoin Regula: bankroti, atvasinātie finanšu instrumenti un patērētāju aizsardzība

Bitcoin Regula: bankroti, atvasinātie finanšu instrumenti un patērētāju aizsardzība

Normatīvie attieksme pret cryptocurrencies visā pasaulē mainās. Nepaiet ne diena, ko bez centrālā banka izsniedz brīdinājumu par digitālo valūtā. Tomēr tas vēl nav viss slikti ziņas - jo dažas iestādes veic daudz pozitīvāku pieeju. 

Pēc CoinDesk s regulēšanas Roundup, Certified Public Accountant un ACFE sertificēts krāpšanas izmeklētājs Jason Tyra pārbauda nozīmīgākais digitālās valūtas ziņas no pasaules regulatoriem un tiesu pār pēdējo divu nedēļu laikā.

MT. Gox: Saldēti aktīvi

Mt. Gox tagad ir iesniedzis maksātnespējas pieteikumu aizsardzībai, gan Amerikas Savienotajās Valstīs un Japānā. Turklāt, gan uzņēmumu un Karpeles ir bijusi viņu ASV aktīvi iesaldēti saistībā ar daudzām civilām sūdzību un vismaz vienu noziedzīgu zondi.

Karpeles testifiedin Texas bankrotu tiesa pirmdien, marts 10th, ka Mt. Gox bija mērķis masveida un ilgstoša uzbrukuma datoru hakeriem, taču atzina, ka apmaiņa turpināja pieņemt tirdzniecības pasūtījumus un savākt maksu ienākumi nedēļas pēc tam, kad vadība zināja, ka Gox bija tehniski maksātnespējīgs.

Turklāt, Mt. Gox līdz šim nav izdevies paskaidrot iemeslu neatbilstību starp summām naudas saistības savā bilancē un skaidras naudas atlikumu notika bankas kontos, kā zināms, pieder uzņēmumam.

Kā drāma spēlē, kas publiski vairākos kontinentos, tiešsaistes forumi ir buzzed ar teorijām par avotu un apjomu sabrukumu, baumas par vairumtirdzniecības zādzībām līdz Mt. Gox vadība apjomīgas summas iespējamajiem datu ir noplūdis (vai nozagta) no GOX serveriem.

Tomēr neviena apgalvojums, ieskaitot oficiālajiem paziņojumiem GOX vadību, vēl nav pierādīts. Mt. GOX tīmekļa vietnē atjaunoti daļēja funkcionalitāte gada 17. Martā, kas ļauj konta turētājiem, lai pārbaudītu savu bilanci, bet ne veikt izņemšanu.

Mt. Gox lieta ir noteikts posms nobīdi fokusu Bitcoin normatīvo centienu Amerikas Savienotajās Valstīs no naudas atmazgāšanu tikai ietver arī patērētāju aizsardzību.

New York: Reģistrētie apmaiņa

No New York State, šķiet, ņem vadību savā virzībā pret regulē Bitcoin saistītiem uzņēmumiem, kas darbojas tur.

Valsts departaments finanšu pakalpojumu, kuru vada Ben Lawsky nesen announcedthat tā pieņems priekšlikumus, lai noteiktu reglamentētas apmaiņu Ņujorkā.

Lawsky minēts "steidzamo nepieciešamību spēcīgāku uzraudzības [.], Tostarp stingrus standartus patērētāju aizsardzībai, kiberdrošību un naudas atmazgāšanas apkarošanas atbilstību" viņa uzmākšanās pieteikumiem un priekšlikumiem.

Neparādās Par pieņemšanas un piemērošanas procesā standarti būs pieejami, izmantojot departamenta Finanšu pakalpojumu tīmekļa vietnes, kas liecina, ka abi tiks apstrādāta ad hoc veidā, ar plašu ieguldījumu un sarunām ar pieteikuma iesniedzējiem.

Ņujorkas tikai Bitcoin apmaiņa, BitInstant, pārstāja darboties pēc aresta tās dibinātājs par naudas atmazgāšanu maksājumiem 2013. CoinMap.orgcurrently uzskaitīti vairāk nekā 100 Bitcoin ražošanas uzņēmumiem New York State, taču šis skaits neietver uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Ņujorkā reglamentējošs sakars tur.

ASV Valsts kases var būt concludedthat Bitcoin ir necienīga papildus regulu pagaidām. Savā runā konkrētā gada 18. Martā, ASV Valsts kases sekretāra terorismam un Finanšu izlūkošanas teica:

"Teroristi parasti nepieciešams" reālo "valūta, nevis virtuālo valūtu, lai samaksātu savus izdevumus."

Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) ir sašķelts leju pagājušajā gadā par nereģistrētu biržās, kā rezultātā pārtraukumiem Bitcoin uzņēmumiem un lietotājiem visā pasaulē.

Kaut arī reģistrācijas prasības, visticamāk, tiks atvieglota, de facto moratorijs turpmāko regulējumu, iespējams, ir atbalstāms pasākums.

Texas: Bitcoin investīcijas bloķēts

Patērētāju aizsardzība, šķiet, ir par prātos citiem regulatoriem, kā komisārs no Teksasas Valsts Vērtspapīru padome ir izteikusi ārkārtas orderbarring privāts enerģijas izpētes kompānija akceptēt ieguldījumus Bitcoin no neakreditētas investoriem.

Uzņēmums, Sabalansēta Energy LLC, arī jāsniedz potenciālos investorus ar atklāšanu, informējot viņus, ka Bitcoin ir nestabils un to ieguldījums var būt pakļauti ārkārtas riskam, kā rezultātā.

Gan ASV federālā un Teksasas valsts likums pieprasa uzņēmumiem, kas piedāvā vērtspapīrus saskaņā ar vienu no reģistrācijas izņēmumiem veikt saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos, ka potenciālie investori kvalifikācija.

Ziedojumi nereģistrēto vērtspapīri ar Bitcoin saistītiem uzņēmumiem ir kļuvuši bieži pēdējo 18 mēnešu laikā, ar piedāvājumiem par visu no kalnrūpniecības darbības, apmaiņu un citiem tehnoloģiju jaunizveidotiem stumšanai internetā. Lai gan nespēja reģistrēt parasti nav ierosināta krimināllieta, uzņēmumi, kas pārkāpj noteikumus, var saskarties būtisku pilsoniskās sodus.

ASV: SatoshiDice nepatikšanās

Arī vērtspapīru reģistrāciju, SEC (Vērtspapīru un biržu komisija), ir ziņots investigatingwhether Bitcoin azartspēļu vietne SatoshiDice pārkāpis reģistrācijas noteikumus, pieņemot līdzekļus no investoriem, kas atrodas ASV.

MPEx, tad Rumānija bāzes valūtas, kas mitina SatoshiDice akcijas, līdz šim ir atteikusies sadarboties, minot ar jurisdikcijas neesamību SEC.

ASV: Bitcoin atvasinājumi?

Bitcoin atvasinājumi var būt comingto ASV finanšu tirgos. Saskaņā ar Bart Chilton, loceklis ASV Commodities Futures Trading Komisiju, regulators jau ir likumā jurisdikcijā ierosināto atvasinājumu tirgus Bitcoin.

Chilton liecināja, ka viņa aģentūra bija sarunas ar vairākiem uzņēmumiem par Bitcoin atvasinājumus, bet atteicās nosaukt tos, jo nav oficiālas pieteikumi ir iesniegti.

Derivatīvu tirgus ļautu tirgotājiem rakstīt zvanus, liek, mijmaiņas līgumus, iespējas un cita veida līgumu par Bitcoin, kas ir daudz, tāpat kā citiem ieguldījumiem. Tomēr, lai gan atvasinājumi var izraisīt stingrāku ilgtermiņa izaugsmei Bitcoin ekonomikā, bet arī radīt risku lielāks svārstīgums uz Bitcoin tirgiem.

Milzīgs pasaulē atvasinājumi tirgū bija būtiska loma 2008-2009 finanšu krīzi ASV, kā derības par rezultātiem dažu aktīvu klasēs brauca liels skaits iepriekš rentablo uzņēmumu maksātnespēju.

Singapūra: Obligātā reģistrācija

Pilsēta, Valsts Singapūras ir announcedthat virtuālo valūtu saistītu uzņēmumus, tostarp Bitcoin apmaiņu un citiem starpniekiem, būs nepieciešams reģistrēties ar vienību policijas spēku, kas īsteno pret naudas atmazgāšanu noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu iestādes Singapūras, šie noteikumi novietojiet nelielu tautu priekšgalā virtuālās valūtas noteikumiem starp attīstītajām valstīm.

Singapūras lēmumu piemērot pret naudas atmazgāšanu regulējumu par Bitcoin uzņēmumiem iezīmē maiņu no savas iepriekšējās nostājas, paziņoja tikai pirms dažām nedēļām, un sakrīt ar uzstādīšanu no pirmajiem Bitcoin bankomātiem.

Irāna: Regula sarunas

Irāna ir ziņots announcedits savas pūles, lai regulētu virtuālo valūtu tirdzniecību savā teritorijā. Saskaņā ar Fars ziņu aģentūra, valsts nacionālais centrs kibertelpā pašlaik ir iesaistīta sarunās ar Ekonomikas ministriju un Irānas Centrālā banka attiecībā uz kādiem noteikumiem var būt nepieciešami islāma valstī, un kā tās varētu tikt īstenots.

Irāna ir pārcietusi sodot ekonomiskās sankcijas pie rokās rietumu valstīs pēdējo gadu laikā, kas izriet no tās apgalvoto veikšanu ar kodolieroču programmu. Valsts ir publiski apgalvoja, ka programma ir paredzēta tikai civiliem mērķiem.

Sankcijām, kas tika daļēji atcelti nesen, ir nopietni kavē Irānas spēju tirgoties ārzemēs, žāvētas savas ārvalstu valūtas rezerves, un brauc valsti ķerties pie ārkārtas pasākumiem, piemēram, dārgmetālu kontrabandu, lai veiktu uzņēmējdarbību ārvalstīs.

Bitcoin var tikt izmantoti, lai daļēji gāzt ekonomiskās sankcijas nākotnē, rada bažas starp rietumu valdību, ka tā arī varētu būt izmantotas naudas atmazgāšanu.

ASV naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumi prasa finanšu iestādes, piemēram, naudas pakalpojumu uzņēmumi, "zināt savus klientus" - tas ir, savākt ID datus, - un nodrošināt, ka tie neparādās uz biroja ārvalstu aktīvu kontroli, ir speciāli tam paredzētās Nationalslist.

Saistītās ziņas


Post Bitcoin

Bitcoin fonds ir $ 4 miljoni Bitcoin, tērē $ 150k katru mēnesi

Post Bitcoin

Izlietne vai peldēt: Bitcoin progress Francijā

Post Bitcoin

Īstermiņa Top? Bitcoin cena pieprasa virzienu uz nepareizām diagrammām

Post Bitcoin

LocalBitcoins User Pleads vainīgs pēc Undercover Sting

Post Bitcoin

Bitcoin sadaļā Headlines: Politiskie spin un nolaupītie dati

Post Bitcoin

Sagatavošana atgriešanai? Bitcoin cena pilieni Zem $ 6000

Post Bitcoin

Sūknis vai progresa? Bitcoin Cash tuvojas 400 ASV dolāru apmērā Korejas tirdzniecības apjomam

Post Bitcoin

Bitcoin nervu sistēma iegūst jauninājumus ar FIBER tīklu

Post Bitcoin

Vai 2017. gads beigs Bitcoin lielo mērogošanas diskusiju?

Post Bitcoin

Pārliecinošs Bitcoin Alternatīva meklē atgriešanos

Post Bitcoin

Rallija nogurums? Zema Bitcoin apjomi varētu Cap Upside

Post Bitcoin

Bitcoin virsrakstos: Media Ga-Ga par Goldman Sachs