Bitcoin Ponzi shēmas operators liek ne vainīgs krāpšanai | LV.democraziakmzero.org

Bitcoin Ponzi shēmas operators liek ne vainīgs krāpšanai

Bitcoin Ponzi shēmas operators liek ne vainīgs krāpšanai

Bitcoin Savings & Trust (BS & T) operatoram Trendon Skuvekļi ir aizbildināties nav vainīgs, lai krāpšanas maksājumiem Ņujorkas apgabala tiesā.

Ja notiesāts, Skuvekļi saskaras līdz pat 40 gadiem cietumā, kā arī miljoniem dolāru iespējamajiem soda naudu. Skuvekļi tiek apsūdzēts viena skaits vērtspapīru krāpšanu un viena skaits stiepļu krāpšanu.

Apsūdzība apgalvo, ka skuvekļi apsolīja negabarīta atdevi ieguldītājiem, taču patiesībā darbojās Ponzi shēmu, maksājot agri investorus ar ieņēmumiem no jaunas. Skūšanās, kurš darbojas saskaņā ar lietotājvārdu pirateat40, pasūtījis investorus BS & T 2011. Un 2012. Gadā.

Skuvekļi tika atzīts par vainīgu vērtspapīru pārkāpumiem Septemberand lika samaksāt $ 40m soda naudu, pēc noslēdzot trialthat pagājušā gada jūlijā sākās.

Pēc tam viņš tika apcietināts Novemberin saistībā ar maksājumiem, ko iesniedza ASV Ģenerālprokurora birojā Manhetenā. Skuvekļi tika apcietināts par 6. Novembrī un atbrīvots pret drošības naudu, kas tajā pašā dienā.

Apsūdzības norādīja, ka daudzi no tiem, kas skuvekļi pasūtījis galu galā zaudēja savu naudu, norādot:

"Galu galā, vismaz 48 no aptuveni 100 investori zaudēja visu vai daļu no saviem ieguldījumiem BS & T. Pēc pīķa viņa shēmas, Skuvekļi izvirzīts un bija viņa rīcībā aptuveni 7% no Bitcoin, kas bija publiskā apgrozībā brīdī. "

Tiesa sēde, kas notika 23 marts, bija ko vadīja rajona tiesnesis Lewis Kaplan.

Ponzi shēma izklāstīts

Tiesa iesniegšanas datēts 15. Marts iezīmē ASV prokuratūrai lietu pret Skuvekļi, kurš izvirzīja vairāk nekā 764,000 BTC ($ 188 miljonus preses laika) no ieguldītājiem jau nelaiķis BS & T darbojas periodā.

Skuvekļi izmanto gan tiešsaistes nesējiem, kā arī personisku notikumu lūgt investorus. Saskaņā ar apsūdzību, skuvekļi maldināti investoriem, norādot, ka drošības fondi tika iesaistīti ar uzņēmumu, un ka tas nebija Ponzi shēma.

Tas bija šajā laikā, ka skuvekļi iespējams, notika klienta naudas līdzekļus personīgai lietošanai, tai skaitā tūkstošiem dolāru vērtu bitcoins tirgoties ar uz Japānu bāzētā Mt Goxbitcoin apmaiņu un vēlāk filtrē personīgo bankas kontu un naudas kontu, izmantojot maksājumu procesors Dwolla.

Tiesa iesniegšanas skan:

"Konkrēti, Skuvekļi nodoti aptuveni 150649 Bitcoin uz kontu skuvekļi 'vārda at Mt GOX (turpmāk" skuvekļi Mt Gox konts "). Saistībā ar savu tirdzniecības Mt GOX, Skuvekļi zaudēja dolāru ekvivalentu aptuveni $ 434,000 un piesavināti vismaz dolāra ekvivalents aptuveni $ 147,000 no Bitcoin savām personiskajām vajadzībām. "

Saskaņā ar dokumentu, Skuvekļi pavadīja investoru līdzekļus par azartspēļu un ceļa izdevumus, kā arī vispārējās dzīves izmaksas.

Pilns Apsūdzības pret Skuvekļi var atrast zemāk:

Skuvekļi Apsūdzība

CrimeLawBitcoin Savings & Trust

Saistītās ziņas


Post Bitcoin

ATM un Bitcoin Fiziskās saskarnes kauja

Post Bitcoin

Bitcoin Hits Tipping Point ar Ņujorkas regulatoriem

Post Bitcoin

$ 15,000: vai ir ierobežots Bitcoin meteorisks rallijs?

Post Bitcoin

Bitcoin Hacker Residency palaist Ņujorkā

Post Bitcoin

Bitcoin izstrādātāji Pen atvērtu vēstuli par tīkla mērogojamību

Post Bitcoin

Cik zems var ieturēt Bitcoin? Diagrammas parādīt $ 11k spēlēt

Post Bitcoin

Atgūšana ir apšaubāma? Bitcoin cena nedrīkst pārsniegt 6500 USD

Post Bitcoin

Ziemeļamerikas Bitcoin konference, lai hit Miami 25. janvārī

Post Bitcoin

Bitcoin sadaļā Headlines: Honkongas MyCoin Sparks globālā saruna

Post Bitcoin

Bitcoin virsrakstos: Media Ga-Ga par Goldman Sachs

Post Bitcoin

Bitcoin fonda kandidāti pauž bažas par zemu vēlētāju reģistrāciju

Post Bitcoin

Aktivisti vēlas atvērt Bitcoin, saglabāt to anonīmi un bez regulējuma