Bijušais Bitcoin Apdrošināšanas padomnieks apsūdzēja vērtspapīru krāpšanu | LV.democraziakmzero.org

Bijušais Bitcoin Apdrošināšanas padomnieks apsūdzēja vērtspapīru krāpšanu

Bijušais Bitcoin Apdrošināšanas padomnieks apsūdzēja vērtspapīru krāpšanu

Vairāk nekā pirms gada, centieni sāka piedāvāt apdrošināšanas produktus uzņēmumiem Bitcoin telpā - intriģējošu ideju brīdī ir tikai sācis nozares un nespēju jaunizveidotiem, lai nodrošinātu šo aizsardzību lietotāja līdzekļiem.

Iniciatīva atzīmēti daži galvenie agri panākumi - drošība startēšanas BitGo un maku servisa Xapo varētu iet tālāk, lai iegūtu apdrošināšanas veidā šiem centieniem -, bet vismaz viens no tiem, kas iesaistīti saka pieprasījums pēc apdrošināšanas, īpaši Bitcoin zādzību apdrošināšana, nekad nav pilnībā pabeigts.

Tagad bijušais prezidents un dibinātājs biznesa darījumus veltīts, lai veicinātu šos apdrošināšanas produktus Bitcoin uzņēmumiem ir saskāries ar nopietnām krāpšanas apgalvojumus.

Tiesa documentsobtained ar CoinDesk apgalvo, ka Jāzeps Donnelly, dibinātājs un bijušais prezidents Bitcoin Financial Group aizņēmusies $ 300,000from Raymond un Suzanne DeBiasa New Jersey 2008.gadā ieguldīt naudu, bet neizdevās atmaksāt līdzekļus.

Tā vietā, tas tiek apgalvots, Donnelly, kopā ar citu personu vārdā Ahuby Donnelly, kas novirzīts līdzekļu personīgai lietošanai - kā līdzekli finansējuma Bitcoin finanšu grupu riska ir tikai sākumstadijā.

Apgalvojumi izvirzīts

Bitcoin Financial Group ir nosaukta kā viens no četriem apsūdzētajiem uzvalks, kopā ar Donnellys un saskaņos Capital. Firma, ko Innovation Insurance Group dibinātājs Ty Sagalow rezultātā, ir noliegusi jebkādu iesaistīšanos ar iespējamo krāpšanu.

Sagalow pastāstīja CoinDesk ka Jāzeps Donnelly palicis pagājušā gada decembrī, veikt citas saimnieciskās darbības pēc riska neizdevās iegūt ievērojamu vilces šajā nozarē.

Turklāt, viņš teica, ka Donnelly nekad ieguldījis nevienu no savas naudas uz Bitcoin apdrošināšanas riska, un ir sauc apgalvojums, ka Bitcoin Financial Group ir kaut kā saistīts ar iespējamiem noziegumiem "nepamatots".

Kad sasniegts, advokāts Džeisons Spiro, kurš pārstāv prasītājiem ASV apgabaltiesā rajonā New Jersey, atkārtoja Uzvalks apgalvojumu, ka viņa klienti solīti ieņēmumus no ieņēmumiem Bitcoin Financial Group.

Viņš pastāstīja CoinDesk:

"Bitcoin Finanšu identificēts Joe Donnelly kā tās prezidents un līdzdibinātājs Donnelly teica investoriem tie būtu jāatmaksā no Bitcoin finanšu darījumiem, bet tellingly Bitcoin Finanšu tagad ir izņemta visas pēdas Joe Donnelly."

Donnelly atteicās komentēt šo stāstu, kad sasniegts.

Maksājumi problēmas

Sūdzībā informācija Donnelly apgalvoto investīciju darbības pirms viņa laiku ar Bitcoin Insurance Group.

Saskaņā ar vienošanos, kas izklāstīta uzvalks tika prasīts arī Donnellys veikt ikmēneša procentu maksājumus, kas vienāda ar 12% gadā, uz augšu no $ 300,000 aizdots ar DeBiases.

Šie maksājumi, sūdzība apgalvo, apstājās ierodas krišanas 2013. Un, neskatoties uz acīmredzamo vienošanās atmaksāt līdzekļus pa daļām, strīds nekad netika atrisināts.

Tas bija pavasarī pagājušajā gadā, saskaņā ar sūdzību, ka Jāzeps Donnelly pastāstīja prasītājus bezdelīgastes riska bija maksātnespējīgs, un ka viņš nevarēja samaksāt tos no šiem aktīviem. Taču viņš, iespējams, piedāvāja risinājumu: viņš varētu samaksāt tos atpakaļ caur ieņēmumiem no Bitcoin Financial Group.

Pieteikuma valstis:

"Pavisam nesen, 2015. Gada aprīlī, Donnelly kgs atkal lūdza DeBiasas vairāk laika atmaksāt savus ieguldījumus, darot zināmu, ka tie būtu jāatmaksā no Bitcoin Financial ieguldījumu atdevi."

Saskaņā ar sūdzību Donnelly pastāstīja prasītājus, ka "es esmu partneris Bitcoin company.If mēs iegūtu pāris desmiti no šiem darījumiem, tad tas būs jāmaksā off (kas, manuprāt, ir ar kartēm)", saskaņā ar sūdzību.

Apgalvojums sagrozīšana

Papildus iespējamu vērtspapīru krāpšanu, prasītāji apsūdz Donnelly no maldinoši sevi kā licencētās apdrošināšanas brokera.

Tiek apgalvots, ka Donnelly ir acīmredzamais licensure rezultātā disciplināratbildības no bijušā darba devēja, Lincoln Financial Group. Saskaņā ar LinkedIn Donnelly strādāja kā aģents Lincoln starp 2001. Un 2010. Gadā.

Pieteikuma valstis:

"Ar to izmeklēšanu šajā krāpniecības un, pamatojoties uz sarunām ar M. Donnelly kolēģiem, tad DeBiasas vēl uzzināja, ka Donnelly kgs nav licencēta FINRA izcelsme [svešinieks, radās dzīvības apdrošināšanas] politiku. Turklāt DeBiasas uzzināja, ka Lincoln Financial Group bija izmeklēti Donnelly kungam par viņa nelicencēto apdrošināšanas darbību, un ka Linkolna Finanšu bija atsauca savu atļauju ražot Lincoln finanšu apdrošināšanas polises. "

Donnelly profilu uz Bitcoin Financial Group mājas lapā, kas iepriekš izņemta bet apskatāms caur interneta Arhīvs Wayback mašīna, teikts, ka viņš "tur viņa dzīvības un veselības apdrošināšana licences, kā arī pabeiguši FINRA Series 6, 7, 63 un 65 nosaukumus."

Sagalow pastāstīja CoinDesk ka Donnelly iepriekš bija norādījis, ka viņš piederēja licenci broker dzīvības apdrošināšanu.

FraudInsuranceBitcoin Financial Group

Saistītās ziņas


Post Bitcoin

Vai 2017. gads beigs Bitcoin lielo mērogošanas diskusiju?

Post Bitcoin

Eiropas Top 5 valstis Bitcoin bankomātos

Post Bitcoin

Bitcoin Foundation nodarbina izstrādātāju Sergio Lerner pilnas slodzes drošības lomai

Post Bitcoin

Atgriezieties pie $ 1,500: Bitcoin Cash var redzēt papildu dip

Post Bitcoin

BitPay, Foodler, Paymium execs runā bitcoin problēmas # Bitcoin2013

Post Bitcoin

Kāpēc Bitcoins Block izmērs Debates ir Proxy War

Post Bitcoin

BTC Ķīna uzsāk USD, HKD Bitcoin tirdzniecības kontus

Post Bitcoin

Bitcoin cena par Shaky Ground pēc 1000% peļņas

Post Bitcoin

Barclays Bank bloķē klienta kontu pēc Bitcoin darījuma

Post Bitcoin

Bitcoin joprojām ir gaistošs, bet tas nenozīmē, ka tas nav dzīvotspējīgs

Post Bitcoin

Bitcoin, Parīze un terorisms: kāda ir Media Got Wrong

Post Bitcoin

14 virsraksti, kas pārspīlēti Bitcoin un Blockchain 2018