SEC piesaista aktīvus no apgalvotā Altcoin piramīdas shēmas | LV.democraziakmzero.org

SEC piesaista aktīvus no apgalvotā Altcoin piramīdas shēmas

SEC piesaista aktīvus no apgalvotā Altcoin piramīdas shēmas

UPDATE (1 21:25 oktobris BST): Šis gabals ir papildināta ar papildu informāciju par SEC sūdzību.

California Uzņēmums veicinot alternatīvu digitālo valūtu sauc Gemcoin ir bijusi tā aktīvus konfiscētos ko ASV valdība amid apsūdzības par krāpšanu.

San Gabriel Valley Tribunereported vakar ASV Fine Investīciju Arts (USFIA) Inc biroji bija iebruka otrdien saistībā ar notiekošo izmeklēšanu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC). Aktīvu sagrābšana nāca pēc tam, kad sūdzību iesniedza SEC pret uzņēmumu un tā izpilddirektors, Steve Chen.

Šīs nedēļas reids sakrita ar vizīti mājās Arcadia pilsētas domnieks Džons Wuo, saskaņā ar Tribune. Wuo ir saskārusies aicinājumus resignin sākoties uzņēmuma sabrukums mēnešus pēc tam, kad viņš veica uzstāšanās līdzās vadītāji USFIA.

Wuo ir liegta jebkādas nelikumīgas vai saistību ar uzņēmumu.

Ar sūdzībā federālajā tiesā, SEC apsūdzētais Chen un USFIA no krāpnieciskas pārdošanas nereģistrēti vērtspapīrus. Papildus Chen un USFIA, 12 papildu Kalifornijas vienības tika nosaukti kā atbildētājiem. Sūdzība tika iesniegta saskaņā zīmogu gada 22. Septembrī.

Michele Wein Layne, direktors SEC Los Angeles reģionālais birojs, teica paziņojumu:

"Mēs apgalvo, ka atbildētāju viltus apgalvojumi par bagātībām, ko ieguldītāji varētu realizēt no USFIA dzintara kalnrūpniecības darbības nekad nav notikuši. Patiesībā, kā apgalvots sūdzībā, apsūdzētie bija ekspluatē krāpniecisku piramīdas shēmu, kas atstāja daudzus investorus ar neko."

Atsevišķi, California departaments Biznesa Uzraudzība šodien nosūtīja atturēties un atturēties pasūtījumu USFIA, Chen un divām citām personām saistībā ar nelikumīgo pārdošanu nereģistrētās vērtspapīriem.

Piramīdas shēma apgalvoja

Savā sūdzībā SEC teica, ka Chen sākās lūdzot investoriem 2013. Gadā, palielinot tik daudz, cik $ 32m.

Tajā laikā, Chen apgalvoja, ka uzņēmums bija savā kontrolē vairākas raktuves spēj ražot Ambers, dārgakmeņu, kas veido stūrakmeni USFIA s laukumā investoriem. Pārējās prasības koncentrējas uz ātru atdevi no saviem ieguldījumiem, kā arī solījumiem nākotnē sākotnējo publisko piedāvājumu.

Uzņēmums uzstājām investorus piesaistītu jaunus pircējus uzņēmuma vērtspapīriem, sola balvas, piemēram, automašīnas, atvaļinājumiem un citiem luksusa precēm, kā arī to, kas būtībā bija komisijas prēmijas ienest jaunu naudu. Ambers tika solīts arī investoriem, un saskaņā ar SEC, daži investori bija jāsaņem akmeņus, lai gan tie, kas tika uzskatīti par "praktiski bezvērtīgas" pēc pārbaudes.

Sākumā USFIA investoriem piedāvāja dažādus līmeņus īpašumtiesības kompānijā, kas tiktu pārveidots parastajās akcijās pēc IPO. Šo akciju vērtība būs debija vismaz $ 20 par vienu akciju, Chen teica.

2014. Gada septembrī, SEC teica USFIA pastāstīja investoriem ", ka tā vietā, skaidrā naudā vai akcijās, viņi saņems kriptonauda pazīstams kā" Gemcoins "apmaiņā pret to ieguldījumiem USFIA, kas ievērojami palielinātu vērtības".

Uzņēmums esot teicis investorus, ka kriptonauda marķieri tika nodrošināti ar reālās dzīves aktīvu veidā Dienvidamerikas dzintara raktuvēs, un, starp citu krāpniecisku apgalvojumiem, ka ASV valdība bija iegādājies daļu Gemcoins. Kā daļa no jaunās vienošanās, Chen teica investoriem, IPO tiktu atlikta uz diviem gadiem.

SEC tālāk noteikts:

"Patiesībā, Chen, izmantojot savu dažādo uzņēmējdarbības vienībām, kas darbojas nekas vairāk kā piramīdas shēma, kur investori tiek aicināti veidot no tīklu pakārtoto investoru un atlīdzināmi to spēju darīt. Par USFIA dzintara ieguves investīcijas, kas Chen un viņa saistītās uzņēmējdarbības vienības pārdot ieguldītājiem, ar iespēju iepriekš IPO akcijas saņemšanas kā labi Gemcoin piedāvājums ir vērtspapīrus saskaņā ar federālo vērtspapīru likumiem. "

Chen esot izmantoti līdzekļi, kas saņemti no klientiem - no kurām aptuveni $ 19m nāca no Āzijas banku kontiem - personiskiem izdevumiem.

Saskaņā ar aģentūras, pēc tam, kad interviju policija Arcadia, California, Chen mēģināja vadu $ 7.5m ārzemēm no Bank of America konta viņš kontrolē. No šīs summas, $ 3.5m tika veiksmīgi nosūtīts uz Ķīnu, bet pārējā notika banka.

SEC meklē pilsoniskās sodus, kā arī par visiem ieguvumiem, kas saistīti ar iespējamu piramīdas shēmas kolekciju.

Civilprasība iespējams

Neskatoties uz federālās valdības rīcību pret USFIA, daži investori ir virzās veikt savas krāpšanas pretenzijas pret pilsonisko tiesā, kā arī.

Advokāts Long Z Liu no Liu Law Firm, kas atrodas San Gabriel, Kalifornijā, ir ziņots pārvietojas iesniegt klases darbības prāva ieguldītāju vārdā. Liu nebija uzreiz pieejama komentāru.

Galvenais websiteassociated ar Gemcoin ir minēts kā "zem uzturēšanu", novirzot lietotājus uz USIAF mājas lapā, gan citu vietni, InvestGemcoin.com, joprojām ir pieejama.

Norādītā par USFIA savā tīmekļa vietnē galvenais tālruņa numurs nebija savieno zvanus preses laiku.

Pilns SEC Sūdzību var atrast zemāk:

USFIA Sūdzība

Saistītās ziņas


Post Altcoin

Coinsetter iziet Beta mērķa institucionālajiem tirgotājiem

Post Altcoin

Indija piedāvā jaunu Bitcoin Exchange Unocoin

Post Altcoin

Vai kriptotokonu pārdošana padara saprātīgu atvērtā koda projektus?

Post Altcoin

Kāds ir Bitcoinas oglekļa pēdas?

Post Altcoin

Floridas grupa saskaras ar krāpšanu saistībā ar apgalvoto Altcoin sūkni un dumpu

Post Altcoin

CoinLab Aldijas bankrotu dokumenti, parādot parādu vairāk nekā 3,6 miljoni ASV dolāru

Post Altcoin

Bitcoin cena samazinās pēc viltus ziņojuma par Ķīnas Bitcoin aizliegumu

Post Altcoin

Bitcoin cena samazinās par 10%, jo Ķīnas Apmaiņas Stop Bank depozīti

Post Altcoin

Consensus 2018 Makeathon uzvarētāji Izveidot Blockchain Apdrošināšanas Solution

Post Altcoin

Pētnieki ierosina Blockchain centrālajām bankām, bet Anglijas Banka nav iesaistīta

Post Altcoin

Bitcoin ar vienlīdz vērtētu akadēmisko žurnālu Ledger uzsāk

Post Altcoin

Coinsetter CEO: Kredītkartes saņemšana nav Bitcoin lielā iespēja