Bitcoin Exchange Operators, kas ir noraidīts kredīta savienības uztveršanai | LV.democraziakmzero.org

Bitcoin Exchange Operators, kas ir noraidīts kredīta savienības uztveršanai

Bitcoin Exchange Operators, kas ir noraidīts kredīta savienības uztveršanai

Viens no operatoriem jau nelaiķis Bitcoin apmaiņas Coin.mx tika izvirzīta apsūdzība par viņa iespējamo lomu pagrieziena Ņūdžersijas krājaizdevu uz kanāliem nelikumīgu darījumu.

Jo apsūdzības iesniegts pagājušajā nedēļā, ASV prokurori teica, ka Jurijs Ļebedevs, iespējams, ir bijusi nozīme, darbojas Coin.mx, ir Florida balstīta apmaiņu, kas darbojās kā dalības stila "kolekcionējamus s Club" cenšoties svārki naudas pārraides statūti.

Kā jau iepriekš ziņoja CoinDesk, Lebedev un iespējamā sadarbība sazvērnieks Anthony Murgio tika arestēts jūlijā. Prokurori iesniedza aizstājot indictmentagainst Murgio pagājušajā mēnesī, apgalvojot naudas atmazgāšanu, stiepļu krāpšanu un kukuļošanu. Murgio vēlāk atsaukusies nav guiltyto maksu.

Saskaņā ar valdības, Coin.mx ir viena daļa no globāla cybercriminal shēmu, kas iesaistītas 2014. Kapāt no JPMorgan & Chase un citām finanšu iestādēm.

Ļebedevs tika apsūdzēts viena skaits sazvērestības veikt korumpēti maksājumus ar nolūku ietekmēt virsniece finanšu iestādes. Tiesas dokumenti apgalvo, ka Ļebedevs tika iesaistīts pasta diskusijās, kas saistītas ar pārņem krājaizdevu un tika iecelts par "konsultatīvās padomes loceklis", par iestādi.

Piektdien, Ļebedevs atsaukusies nav vainīgs federālajā tiesā, saskaņā ar Reuters.

Apsūdzības apgalvo, ka tika veikti maksājumi par kopējo summu aptuveni $ 247,000 no maija līdz 2014. Gada decembrim, lai slepenu krājaizdevu izpildvaras. Nauda tika nosūtīja persona, kas nav identificēts apsūdzības, un divas bankas konti bija saistīti ar darījumiem.

Savā sākotnējā sūdzībā pret Ļebedeva jūlijā, valdība izklāstīja sarunu ietver izpildvaras, Ļebedevs un nenosaukts Coin.mx sazvērnieku kuras laikā tika atzīts, ka pasākumi tika veikti, lai izvairītos no tiesību aktu pārbaudi darījumus par Bitcoin apmaiņu.

Prokuratūra norādīja, tajā laikā:

"Executive turklāt atzina, jo summa, un vielas, kas attiecībā uz šādu maksājumu apstrādes darbību, Credit Union nebija veikusi vajadzīgos bankas noslēpuma likums procedūras., Un kā rezultātā, krājaizdevu konts, iespējams, ir izmantoti, lai sekmētu naudas atmazgāšanu un citiem noziegumiem. "

Saskaņā ar Reuters, krājaizdevu iesaistīts bija palīdzot citiem cilvēkiem Excel Federālā Credit Union, kas atrodas Jackson, New Jersey. Krājaizdevu tika oficiāli likvidēta 20. Novembrī, saskaņā ar Nacionālo Credit Savienības administrācija, pēc tam, kad uzskata par maksātnespējīgu ar "bez izredzēm atjaunošanai dzīvotspējīgu darbību."

Pilnu Apsūdzības var atrast zemāk:

Apsūdzība

CrimeCoin.mx

Saistītās ziņas


Post Altcoin

Bitcoin pret Argentīnas peso: kas ir sliktāk?

Post Altcoin

Beļģijas regulatoru izziņa par brīdinājumu par OneCoin ieguldījumu shēmu

Post Altcoin

ATB monēta Jaunākais uz sejas klasi - Action Suit pēc ICO

Post Altcoin

Vērtspapīru likumi Vai nav vienīgie noteikumi Token pārdošanas ir jāapsver

Post Altcoin

Bitcoin Ban Bailes izzūd Taizemē ar Exchange palaišanu

Post Altcoin

Appcoin likums: ICOs pareizais ceļš

Post Altcoin

Sadalīt uz dakšām? Blockchain Leaders Iegūstiet sarežģītas nodarbības no Bitcoin mērogošanas

Post Altcoin

Pieter Vuila pēdējais projekts: Bitcoin padarīšana grūtāk zaudēt

Post Altcoin

Barclays Collaboration izveido četrpadsmito nākotni viedo līgumu slēgšanai

Post Altcoin

Kā Bitcoin Banking Crunch aiztur ASV jaunizveidotie uzņēmumi

Post Altcoin

6000 tirgoņu Rumānijā tagad var izvēlēties Bitcoin maksājumus

Post Altcoin

Kalifornijas Bitcoin Bill stends ar valsts senatoru